Cryptomonnaies: L’ex-patron de FTX inculpé de fraude par la justice américaine

Sam Bankman-Fried, ex-étoile montante des cryptomonnaies avec sa plateforme FTX et sa société de courtage Alameda, a été inculpé mardi par la justice américaine de fraude pour avoir escroqué ses clients. Arrêté lundi aux Bahamas, à la demande des Etats-Unis, il est poursuivi au total de huit chefs d’accusation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d’argent et violation des lois électorales, détaille l’acte dévoilé par le procureur fédéral de New York.

Le régulateur de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), a accusé mardi l’ancien patron de la Bourse de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir orchestré un système visant à escroquer les investisseurs de la plateforme. «Nous affirmons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes fondé sur la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des établissements les plus sûrs de la cryptomonnaie», a déclaré dans un communiqué, le président de la SEC, Gary Gensler, au sujet de «SBF». «La fraude présumée commise par Sam Bankman-Fried est un rappel clair aux plateformes de cryptomonnaies qu’elles doivent se conformer à nos lois», a ajouté Gary Gensler.

Dans sa plainte, la SEC réclame que l’ex-patron de FTX soit interdit de participer à l’émission, l’achat, l’offre ou la vente de tout titre financier, sauf pour son compte personnel, qu’il restitue ses gains mal acquis, qu’il écope d’une sanction civile et qu’il ne puisse plus exercer de fonctions dirigeantes. Le bureau du procureur du district sud de New York et l’agence américaine en charge des produits dérivés (CFTC) ont également formulé des accusations à l’encontre de Sam Bankman-Fried.

Au lendemain de son arrestation, «SBF» doit comparaître devant une cour de Nassau, la capitale des Bahamas. Les Etats-Unis ont «porté plainte» contre le trentenaire, qui réside dans l’archipel, et «vont probablement demander son extradition», avait expliqué lundi, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, dans un communiqué relayé sur Twitter. Les Bahamas vont mener leur propre «enquête criminelle sur l’effondrement de FTX», avait de son côté indiqué Philip Davis, le Premier ministre des Bahamas.

Considérée comme l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, FTX n’a soudainement plus été en mesure, début novembre, de reverser à ses clients l’argent qu’ils y avaient déposé. Le groupe a annoncé son dépôt de bilan, le 11 novembre.