Trump OrganizationLa procureure de New York assure avoir découvert des «preuves de fraude»
Letitia James, procureure de l’État de New York, est en charge d’une enquête sur des pratiques de fraude fiscale au sein de la Trump Organization. La famille s’en défend.
La procureure s’intéresse de près à de nombreux documents contenant des estimations d’actifs fallacieuses», notamment une suite située dans la Trump Tower, déclarée trois fois plus grande que sa taille véritable et dont la valeur a été surévaluée de 200 millions de dollars.
AFPL’enquête de la procureure de l’État de New York sur la Trump Organization a permis de mettre au jour des preuves semblant établir des pratiques de fraude fiscale, notamment la surévaluation, puis sous-estimation de certains actifs, ont indiqué, mardi soir, ses services.
Selon un document de la Cour suprême de l’État de New York, signé par la procureure Letitia James, le propriétaire légal de la Trump Organization, soit l’ancien président Donald Trump, avait «le pouvoir de décision sur un large éventail de pratiques à la Trump Organization, incluant des déclarations erronées à des tiers, notamment des institutions financières et le fisc américain». Letitia James, qui souhaite entendre dans cette affaire Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior, a souligné qu’ils devraient être forcés à témoigner.
«Jusqu’à janvier 2017, Ivanka Trump était le contact principal pour le plus gros créancier de la Trump Organization, Deutsche Bank. En lien avec cette position, elle a été à l’origine de l’envoi, à Deutsche Bank et à l’État fédéral, de documents financiers erronés», selon le document judiciaire.
Suite surévaluée de 200 millions
Le texte précise aussi que «depuis 2017, Donald Trump Junior disposait de l’autorité sur de nombreux documents contenant des estimations d’actifs fallacieuses», notamment une suite située dans la Trump Tower, déclarée trois fois plus grande que sa taille véritable et dont la valeur a été surévaluée de 200 millions de dollars (183 millions de francs).
La famille Trump accuse la procureure Letitia James, une élue du Parti démocrate, de motivations politiques et a qualifié ses agissements de «menace contre notre démocratie».
Donald Trump, Ivanka et Donald Junior ont déjà été cités à comparaître au début du mois de janvier, dans le cadre de cette enquête de grande envergure lancée en mars 2019 par Letitia James, mais l’ex-président avait répondu en envoyant à la procureure une motion de 20 pages destinée à «casser» ces assignations.
«Les Trump doivent se plier à nos citations légales pour des documents et des témoignages, parce que personne dans ce pays ne peut choisir si et comment la loi s’applique à eux. Nous ne serons pas freinés dans nos efforts pour poursuivre cette enquête et garantir que personne ne soit au-dessus des lois», a lancé la procureure.
Pour payer moins d’impôts
Letitia James soupçonne depuis près de trois ans la Trump Organization d’avoir frauduleusement surestimé la valeur de certaines propriétés, lorsqu’elle demandait des prêts à des banques, et d’avoir sous-estimé ces mêmes propriétés auprès du fisc, afin de payer moins d’impôts.
Eric Trump, un autre fils du milliardaire républicain et vice-président de la Trump Organization, a été entendu par les services de Letitia James en octobre 2020.