Cryptomonnaies: L’ex-patron de FTX est à New York

Le fondateur et ancien patron de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried est arrivé, mercredi soir, à New York, où il doit comparaître devant un juge dans les prochaines heures, selon plusieurs médias américains.

«SBF», son surnom, «sera conduit directement dans le district sud de (l’État de) New York», juridiction qui comprend Manhattan, après son arrivée, «et il sera présenté à un juge dès que possible», avait annoncé plus tôt le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo postée sur Twitter.

En début de journée mercredi, Sam Bankman-Fried avait donné son accord pour être extradé vers les États-Unis lors d’une audience à Nassau, la capitale des Bahamas. À l’audience, il a fait part de son «désir de s’assurer que les clients concernés récupèrent leur argent», selon le Wall Street Journal.

Le procureur fédéral de Manhattan a également annoncé mercredi que Caroline Ellison, ancienne patronne de la société Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, avaient été inculpés «en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX», sans donner plus de précision. Sollicité par l’AFP quant aux chefs d’inculpation retenus, le bureau du procureur fédéral de Manhattan n’a pas donné suite. Selon le «Wall Street Journal», tous deux ont été inculpés de fraude, tandis que seule Caroline Ellison a été mise en cause pour association de malfaiteurs. Alameda Research est la société qu’a utilisée Sam Bankman-Fried, selon l’acte d’accusation, pour réaliser des transactions risquées avec des milliards de dollars de fonds déposés par des clients sur la plateforme FTX, sans qu’ils en aient été informés.

Depuis la faillite de FTX, le 11 novembre, Sam Bankman-Fried a plusieurs fois fait valoir publiquement qu’il n’était plus aux manettes d’Alameda Research depuis plusieurs mois, incriminant indirectement Caroline Ellison. Une argumentation contestée par le ministère public, qui affirme que «SBF» est resté le principal décideur au sein d’Alameda jusqu’au dépôt de bilan de FTX. Une fois que le magistrat new-yorkais lui aura signifié les charges qui pèsent contre lui, l’ancien enfant chéri du monde des cryptomonnaies devrait être placé en détention à New York, dans l’attente de son procès.

Jusqu’à l’an dernier, les prévenus en détention provisoire qui dépendaient du tribunal fédéral de Manhattan étaient hébergés au Metropolitan Correctional Center (MCC), situé sur la pointe sud de l’île. Mais le site a fermé en 2021, officiellement de façon temporaire. Il avait fait l’objet de plaintes répétées qui évoquaient des conditions de détention insalubres. Sa réputation avait aussi été entachée par le suicide, en août 2019, dans une cellule du MCC, de Jeffrey Epstein, accusé d’avoir créé et entretenu un réseau pédocriminel.

Sam Bankman-Fried pourrait donc être envoyé au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, également décrié pour son manque de personnel et une gestion douteuse des détenus. Interpellé le 12 décembre à Nassau, Sam Bankman-Fried était déjà en détention aux Bahamas. Outre les transactions à risque via Alameda, il est également soupçonné d’avoir investi une partie de cet argent dans de l’immobilier aux Bahamas. Il lui est aussi reproché d’avoir fait des donations à des politiques démocrates – toujours à partir de fonds de clients de FTX – notamment Joe Biden lors de sa campagne présidentielle.

Cinq des huit chefs d’accusation retenus contre lui prévoient, chacun, une peine maximum de 20 ans de prison. Celui qui a longtemps été vu comme un génie iconoclaste des cryptomonnaies est donc susceptible de passer le restant de ses jours en prison. Caroline Ellison et Gary Wang ont également été assignés en justice pour un différend civil par les deux principales autorités américaines de régulation des marchés financiers, la SEC et la CFTC.

Ils se sont engagés à collaborer avec la SEC, et ont reconnu les faits qui leur étaient imputés par la CFTC, ce qui devrait leur valoir, dans les deux cas, un jugement plus clément. La CFTC évalue à 8 milliards de dollars le total des fonds détournés de comptes de clients de FTX.